齊魯網(wǎng)·閃電新聞4月7日訊 一位大伯來到恒豐銀行杭州海寧支行，急切地要求提前支取100萬元定期存單，轉(zhuǎn)賬給“大學(xué)教授女友”。大伯聲稱在網(wǎng)絡(luò)上結(jié)識了一名“大學(xué)教授”，兩人已確立了“戀愛關(guān)系”，對方開設(shè)養(yǎng)生館急需用錢。

百萬匯款遇“殺豬盤”陷阱

工作人員敏銳察覺異常，聯(lián)動警方迅速到場。經(jīng)民警剖析“殺豬盤”詐騙套路，大伯幡然醒悟，成功避免了巨額損失。

“高收益項目”投資藏玄機(jī)

嚴(yán)女士來到恒豐銀行南通崇川支行，要求轉(zhuǎn)賬20萬元至某“高收益項目”賬戶。由于該筆業(yè)務(wù)為未到期的定期資金提前支取，且客戶無法說明 轉(zhuǎn)賬的具體用途和收款方信息，引起了柜面工作人員高度警覺。

工作人員耐心勸解客戶的同時緊急聯(lián)系警方。銀警聯(lián)手向客戶展示非法集資案例及反詐資料，客戶終于認(rèn)識到遭遇騙局。

投資公司“傳銷”防詐騙

在恒豐銀行張家港支行，一位老年客戶在年輕“陪同人員”的催促下，欲轉(zhuǎn)賬50萬元至某“投資公司”。

受理業(yè)務(wù)期間，柜面人員在詢問轉(zhuǎn)賬用途、原因等事宜時，均由“陪同人員”回答。對方支支吾吾、眼神躲閃的可疑行為，引起工作人員警覺，隨后通過企查查發(fā)現(xiàn)該“投資公司”一年內(nèi)成立17家機(jī)構(gòu)、超100個投資項目……

掌握可疑線索后，工作人員立即報警。警銀聯(lián)合對客戶進(jìn)行“傳銷”類真實案例剖析。客戶意識到被騙，放棄轉(zhuǎn)賬。

養(yǎng)老錢險遭“客服”盜轉(zhuǎn)

“多虧了銀行工作人員反應(yīng)快、處理及時，否則我們老兩口32萬元的養(yǎng)老錢就全被騙走了！”3月11日，74歲的費女士激動地來到恒豐銀行鄭州經(jīng)三路支行表示感謝。

原來當(dāng)日，費女士致電網(wǎng)點，焦急萬分地表示接到“某音”平臺“官方客服”電話，對方告知需關(guān)閉“某音”平臺自動扣費功能，并已通過遠(yuǎn)程指導(dǎo)其老伴進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作，但由于手機(jī)銀行限額，轉(zhuǎn)賬失敗。

工作人員聽完費女士的描述后，察覺到該客戶可能遇到了電信詐騙，當(dāng)即啟動應(yīng)急預(yù)案并報警，成功攔截了該起假扮“客服”的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，保住了費女士夫婦的巨額養(yǎng)老金。