今年2月，煙臺(tái)市公安局打掉一民族資產(chǎn)解凍詐騙犯罪團(tuán)伙，從全國(guó)8個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）抓獲以黑龍江佳木斯褚某某為首的犯罪嫌疑人33名，凍結(jié)資金1200余萬元，并順線端掉一個(gè)跨國(guó)賣淫窩點(diǎn)。

打著國(guó)家政策旗號(hào)行騙

開展“一問三不知”式洗腦培訓(xùn)

據(jù)悉，該案中詐騙團(tuán)伙緊盯社會(huì)熱點(diǎn)，打著“中央扶貧攻堅(jiān)組”的旗號(hào)，通過組建微信群，發(fā)布偽造的國(guó)家機(jī)關(guān)公文，編造“精準(zhǔn)扶貧”“花旗銀行”等虛假報(bào)單項(xiàng)目，聲稱交納一定的入會(huì)費(fèi)、啟動(dòng)費(fèi)、項(xiàng)目費(fèi)，投資幾十元，便可作為國(guó)家建設(shè)的有功人士獲得幾十萬、上百萬不等的高額補(bǔ)貼，使人產(chǎn)生“一夜暴富、一夜脫貧”的幻想。該團(tuán)伙在短短8個(gè)月時(shí)間，便發(fā)展會(huì)員20余萬人，非法斂財(cái)數(shù)千萬元。

“犯罪嫌疑人褚某某原是一民族資產(chǎn)解凍詐騙團(tuán)伙的二級(jí)代理，后來她自己組建了‘中華圓夢(mèng)新時(shí)代慈善基金會(huì)’實(shí)施詐騙，將詐騙資金據(jù)為己有。”煙臺(tái)市公安局辦案民警介紹。

“當(dāng)時(shí)我聽認(rèn)識(shí)的朋友說只要我們都交幾百塊錢的眾籌稅，上億元的民族資產(chǎn)就能解凍了，每個(gè)人能分不少安家費(fèi)，我尋思著交的錢也不多就動(dòng)心了。”該案受害人之一李某告訴記者。

記者從專案組了解到，該團(tuán)伙為強(qiáng)化控制、逃避打擊，從上到下分為“總部、省、市、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)”五級(jí)，逐層選拔任命大量財(cái)務(wù)、宣傳、督察、統(tǒng)計(jì)、講師等正副職領(lǐng)導(dǎo)，每天進(jìn)行精神洗腦培訓(xùn)，反復(fù)學(xué)習(xí)“一問三不知”等保密規(guī)定。

警方通過查看涉案人員相關(guān)材料，發(fā)現(xiàn)大量偽造的黨政機(jī)關(guān)公文、證件，其中不少虛假投資項(xiàng)目緊跟“兩會(huì)”后的大政方針和社會(huì)熱點(diǎn)，涉及扶貧、養(yǎng)老等多個(gè)領(lǐng)域，社會(huì)影響惡劣。

目前，煙臺(tái)市已偵破民族資產(chǎn)解凍詐騙案件9起，抓獲犯罪嫌疑人66名，打掉詐騙團(tuán)伙5個(gè)，收繳涉案資金3500余萬元，實(shí)現(xiàn)了全鏈條打擊。

此類騙局花樣頻出

為“民族大業(yè)”投資還需慎重

在采訪中記者發(fā)現(xiàn)，民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件出現(xiàn)歪曲國(guó)家最新政策、高學(xué)歷人員幕后謀劃等新特點(diǎn)。詐騙形式和“組織管理”上呈現(xiàn)新變化，使其迷惑性更強(qiáng)外，也給警方案件偵破帶來不少困難，使案件偵查周期和難度都進(jìn)一步加大。

辦案民警說，當(dāng)前，面對(duì)目前全國(guó)嚴(yán)打的高壓環(huán)境，不少“幕后大佬”卻更加隱蔽，他們使用的手機(jī)卡、銀行卡多為“黑卡”，注銷隨意、更換頻繁，還雇傭?qū)ｉT人員，包頭裹臉、輾轉(zhuǎn)多地取現(xiàn)，增加了警方查證、抓捕的難度。

據(jù)多位辦案民警介紹，不少民族資產(chǎn)類詐騙案件的參與者，同時(shí)參與多個(gè)詐騙組織的現(xiàn)象非常普遍。團(tuán)伙成員分散在全國(guó)各地，抓捕難度大，實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊比較困難。

“很多中老年人經(jīng)過詐騙組織系統(tǒng)的‘精神洗腦’后，對(duì)所謂‘民族大業(yè)’深信不疑，對(duì)民警的教育勸阻充耳不聞，甚至對(duì)公安機(jī)關(guān)的打擊取締產(chǎn)生怨恨”，辦案民警無奈地說。

警方提醒，當(dāng)前我國(guó)沒有任何民族資產(chǎn)解凍類的項(xiàng)目，凡是以“民族大業(yè)”“精準(zhǔn)扶貧”“養(yǎng)老幫扶”“慈善富民”等項(xiàng)目為名，收取會(huì)費(fèi)、報(bào)名費(fèi)等費(fèi)用的，都可能涉嫌詐騙，一定要注意甄別。（據(jù)山東商報(bào)）

[責(zé)任編輯：楊凡、李娜]

想爆料？請(qǐng)登錄《陽光連線》（ https://minsheng.iqilu.com/）、撥打新聞熱線0531-66661234或96678，或登錄齊魯網(wǎng)官方微博（@齊魯網(wǎng)）提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052，誠(chéng)邀合作伙伴。