原標(biāo)題：萊山公安分局打掉一組織高校學(xué)生、農(nóng)民工洗錢團(tuán)伙

來源：膠東在線

查獲的手機(jī)及銀行卡

膠東在線6月7日訊(記者 劉麗君 通訊員 陳艷麗 劉鵬) 萊山公安分局以斷卡行動(dòng)為抓手，強(qiáng)力推進(jìn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪打擊整治，日前，在煙臺(tái)市公安局刑偵支隊(duì)指導(dǎo)下，成功打掉一個(gè)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪洗錢團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人16名，斬?cái)嘁簧煜虼髮W(xué)生、農(nóng)民工的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條。

4月26日，萊山分局接到線索：煙臺(tái)某高校2名學(xué)生趙某、潘某的中國銀行賬戶涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。接到線索后，分局立即組織力量，展開全面調(diào)查。萊山區(qū)政府副區(qū)長、分局黨委書記、局長辛迅直接調(diào)度安排，分管副局長呂捍衛(wèi)靠前組織偵辦。參戰(zhàn)民警克服五一小長假安保、安全生產(chǎn)大檢查等各項(xiàng)任務(wù)交織疊加等困難，以點(diǎn)擴(kuò)面、順線追蹤，快馬加鞭、連續(xù)奮戰(zhàn)，迅速查清了一個(gè)以張某為首的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪洗錢團(tuán)伙，以及其組織運(yùn)作方式、落腳地點(diǎn)等情況，5月5日果斷出擊，在威海市高新區(qū)，抓獲張某等犯罪嫌疑人16名。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人張某(男，28歲，無業(yè)，外號(hào)“天總”，1992年出生)為頭目的犯罪團(tuán)伙，自2021年3月以來，通過58同城、兼職群等平臺(tái)，以招募購買數(shù)字貨幣兼職為由，在煙臺(tái)各地招攬大學(xué)生、農(nóng)民工，專車?yán)Ｊ卸鄠€(gè)處所，讓被招攬的大學(xué)生、農(nóng)民工使用自己的身份信息配合完成相關(guān)注冊工作，待洗錢團(tuán)伙完成洗錢操作后，給予招攬的大學(xué)生、農(nóng)民工300元—500元的好處費(fèi)，再用專車送回住處。

據(jù)悉，自今年4月份以來，該團(tuán)伙共組織煙臺(tái)某高校學(xué)生30人、農(nóng)民工和社會(huì)無業(yè)人員約200余人，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙洗錢共計(jì)人民幣1000余萬元。

目前，16名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件還在進(jìn)一步調(diào)查中。

相關(guān)鏈接：

本案中的在校大學(xué)生、農(nóng)民工等，因法律意識(shí)淡薄，為了蠅頭小利，提供賬戶，幫助犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移資金，情節(jié)較輕尚不構(gòu)成刑事犯罪的，本人面臨銀行和金融機(jī)構(gòu)的信用懲戒，對情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責(zé)任。

懲戒：

依照《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》(銀發(fā)【2019】85號(hào))：對公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出售、出借、購買銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個(gè)人及相關(guān)組織者，假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個(gè)人，實(shí)施5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)、并不得為其新開立賬戶。

公安機(jī)關(guān)提醒：

銀行卡實(shí)名開立，僅限本人使用。對出租、出借、買賣銀行賬戶、支付賬戶，用于網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪轉(zhuǎn)移資金使用的，對尚不構(gòu)成犯罪的依法報(bào)相關(guān)部門進(jìn)行懲戒，對構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責(zé)任。

[責(zé)任編輯：楊凡、崔中連]

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