原標(biāo)題：青島城陽(yáng)警方打掉一個(gè)“跑分”團(tuán)伙

來(lái)源：山東法制報(bào)

原標(biāo)題：青島城陽(yáng)警方打掉一個(gè)“跑分”團(tuán)伙

來(lái)源：山東法制報(bào)

兩名小伙沒(méi)有固定工作，銀行卡上卻經(jīng)常出現(xiàn)數(shù)千到上萬(wàn)元的大額轉(zhuǎn)賬。民警經(jīng)過(guò)調(diào)查，確認(rèn)兩人參與了為電詐分子洗錢(qián)的“跑分”活動(dòng)。民警經(jīng)過(guò)深入挖掘，揪出了一個(gè)被稱(chēng)為“ 車(chē)隊(duì)”的“跑分”團(tuán)伙，他們落網(wǎng)前，已為電詐分子“洗錢(qián)”30多萬(wàn)元。

今年2月，青島市公安局城陽(yáng)分局民警在核查“斷卡”線索時(shí)發(fā)現(xiàn)，徐某和黃某沒(méi)有固定工作，但兩人的銀行卡出現(xiàn)了大額資金流水。民警圍繞兩人展開(kāi)調(diào)查，確定兩人有“跑分”的嫌疑。

“跑分”，是電詐黑灰產(chǎn)業(yè)鏈上的一種洗錢(qián)行為，不法分子利用他人的銀行賬戶或第三方支付平臺(tái)賬戶，為電詐分子代收詐騙資金，再轉(zhuǎn)賬到指定賬戶，從中賺取傭金。

民警掌握關(guān)鍵證據(jù)后，將徐某抓獲。據(jù)徐某供述，他在玩“劇本殺”時(shí)認(rèn)識(shí)了黃某，兩人成為好友。不久前，徐某感嘆最近手頭緊，黃某提出，徐某可以通過(guò)“跑分”的方式掙些零花錢(qián)，徐某很快答應(yīng)。從那以后，徐某的銀行卡上經(jīng)常能收到一定數(shù)額的資金，他每次都將錢(qián)款取出交給黃某，賺取傭金。

根據(jù)徐某的供述，民警將黃某抓獲。徐某每次取現(xiàn)交給黃某后，黃某都會(huì)把錢(qián)存入自己的銀行卡，再轉(zhuǎn)到中學(xué)同學(xué)滕某的銀行卡上。警方圍繞滕某調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，他經(jīng)常在湖南懷化、長(zhǎng)沙等地活動(dòng)，和他同吃同住的，還有一名叫羅某的男子。

民警趕赴湖南，很快鎖定了羅某也在“跑分”產(chǎn)業(yè)鏈上，滕某的銀行卡收到涉案錢(qián)款后，很快會(huì)轉(zhuǎn)到羅某的卡上。3月28日，民警在懷化展開(kāi)布控，在一家酒店內(nèi)將羅某和滕某抓獲。民警還發(fā)現(xiàn)另一名叫張某的男子也參與其中，當(dāng)晚，民警將張某抓獲。目前，5人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施。

公安機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)進(jìn)一步深挖后發(fā)現(xiàn)，羅某、滕某、張某3 人是一個(gè)分工明確的為電信詐騙等非法資金分流“洗白”的團(tuán)伙，俗稱(chēng)“車(chē)隊(duì)”。

在電詐案件中，受害人一旦上當(dāng)，他面對(duì)的就不只是一個(gè)傳統(tǒng)意義上的騙子，而是一個(gè)分工精細(xì)、高度產(chǎn)業(yè)化的詐騙犯罪團(tuán)伙。羅某、滕某、張某3人組成的“車(chē)隊(duì)”，就是專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移涉案資金的。

為逃避打擊處理，這類(lèi)犯罪嫌疑人一般具有極強(qiáng)的反偵查意識(shí)，甚至有人刻意隱藏身份，設(shè)置多個(gè)層級(jí)、環(huán)節(jié)進(jìn)行“隔離保護(hù)”，一旦受害人被騙，將錢(qián)匯到詐騙分子指定的賬戶，資金在“車(chē)隊(duì)”的運(yùn)作下很快就被轉(zhuǎn)移，難以追回。【城公宣】

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