齊魯網(wǎng)·閃電新聞12月31日訊 隨著三名主要犯罪嫌疑人被依法判刑，這起由聊城臨清警方偵破，涉及全國(guó)20個(gè)省市、參與人數(shù)5萬余人、涉案金額兩億元以上的特大傳銷案宣告終結(jié)。
一套印有牡丹花的三無化妝品 竟成了他們口中的“國(guó)家項(xiàng)目”
“是我老同學(xué)聯(lián)系我的，讓我加入‘國(guó)網(wǎng)’，一開始我沒同意，她說名額快放完了，我才動(dòng)搖的......”2018年6月份，臨清市民高某經(jīng)人“推薦”，花了3902元加入了所謂的“國(guó)網(wǎng)”組織。被拉入微信群后，很快，她對(duì)里面宣傳的各種“好處”動(dòng)了心。
“說是每個(gè)月都能發(fā)工資，多的能發(fā)幾萬、十幾萬。他們還給我們看了印著牡丹花的瓶子， 說這才是真正的‘國(guó)網(wǎng)’，牡丹花就代表咱中國(guó)。”高某所說的“瓶子”，是指參加該組織后，每人得到的一套名叫“蘭忘得薰衣草植物精華”的化妝品。化妝品的瓶蓋上印有“牡丹花”圖案，組織人員宣稱這朵牡丹花隱喻“國(guó)網(wǎng)”是國(guó)家項(xiàng)目。
后來，高某還勸說家人也加入了這個(gè)組織。而像他們這樣的“會(huì)員”也不過是這一特大傳銷組織中的最底層人員。
順藤摸瓜 傳銷組織“骨干”浮出水面
從2018年3月份開始，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)有人利用“中國(guó)人際網(wǎng)”從事傳銷活動(dòng)，臨清市公安局經(jīng)偵大隊(duì)的民警開始了長(zhǎng)達(dá)5個(gè)多月的經(jīng)營(yíng)，成功獲取了該組織的宣傳、運(yùn)作、晉級(jí)和獎(jiǎng)金模式。
所謂的“中國(guó)人際網(wǎng)”不過是幌子，他們把“中國(guó)人際網(wǎng)”簡(jiǎn)稱為“國(guó)網(wǎng)”，以歪曲國(guó)家政策、虛構(gòu)經(jīng)營(yíng)前景來發(fā)展會(huì)員。聲稱只要加入就可以獲得GK卡，“GK”就是國(guó)庫拼音的首個(gè)字母的縮寫。他們稱，擁有了這個(gè)卡，等2020年下半年“國(guó)網(wǎng)”開網(wǎng)以后，購買飛機(jī)票、火車票都可半價(jià)，而且可以當(dāng)做信用卡使用。
“臨清市加入的會(huì)員有100多人，他們把3902元會(huì)費(fèi)轉(zhuǎn)入了一個(gè)尾號(hào)是2171的銀行賬戶上。”臨清市公安局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)李金龍告訴記者，該組織采用“五級(jí)三階制”的傳銷模式，繳納會(huì)費(fèi)就可成為會(huì)員，并通過發(fā)展下線逐級(jí)晉階為推廣員、培訓(xùn)員、代理員和代理商，級(jí)別越高獲得的獎(jiǎng)勵(lì)越多。
于是，民警決定從臨清本地“會(huì)員”身上順藤摸瓜。通過對(duì)幾十萬條數(shù)據(jù)資源的充分研判，民警發(fā)現(xiàn)，全國(guó)各地的大量會(huì)費(fèi)都匯入一個(gè)名叫樊玉玲的賬戶上，而她又將資金匯入一個(gè)名叫吳喜龍的賬戶內(nèi)，最終大額資金在吳喜龍和樊玉玲賬戶內(nèi)沉淀。“另外我們發(fā)現(xiàn)，在他們級(jí)別比較高的微信群中，多次提到樊代、龍代這兩個(gè)稱呼，所以，我們初步判斷，這兩人是傳銷組織的主要人物。”民警李金龍說。
大量報(bào)單、管理軟件被查獲 “骨干”上面還有上線
調(diào)查中民警注意到，該傳銷組織在網(wǎng)絡(luò)上沒有會(huì)員網(wǎng)站，平時(shí)主要依靠微信群進(jìn)行宣傳和推廣，獎(jiǎng)金的發(fā)放也是通過銀行轉(zhuǎn)賬。民警判斷，他們一定有一個(gè)用來儲(chǔ)存會(huì)員信息和計(jì)算獎(jiǎng)金發(fā)放的軟件，獲取這個(gè)軟件將是案件偵破的關(guān)鍵。
隨后，民警對(duì)吳喜龍、樊玉玲兩名嫌疑人的活動(dòng)軌跡進(jìn)行了仔細(xì)研判，發(fā)現(xiàn)兩人的活動(dòng)范圍主要在湖南省衡陽市。為使案件盡快取得突破，專案組民警立即趕赴衡陽，通過20天的工作，初步掌握了吳喜龍經(jīng)常活動(dòng)的兩處住所。而樊玉玲在衡陽只有一條暫住信息，民警多天蹲守，未能發(fā)現(xiàn)她的蹤影。
直到2018年9月11日，專案組民警發(fā)現(xiàn)吳喜龍已于當(dāng)天坐高鐵到達(dá)北京，并購買了北京到武漢的高鐵票。民警立即行動(dòng)，跟隨他上了高鐵，在列車上將其抓捕。吳喜龍到案后，民警立即對(duì)其兩處住所進(jìn)行搜查，當(dāng)場(chǎng)查獲大量報(bào)單資料以及會(huì)員管理軟件——“新田專業(yè)軟件加密盤”。
就在抓獲吳喜龍的第二天，專案組民警在某銀行將正在辦理業(yè)務(wù)的樊玉玲抓獲。“她是去辦理注銷手續(xù)了，因?yàn)樽サ絽窍昌堉螅覀兛刂屏怂氖謾C(jī)，樊玉玲給他打電話沒打通，便有所警覺，趕緊跑到銀行注銷賬戶。”臨清市公安局經(jīng)偵大隊(duì)情報(bào)中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)馬力說。
隨后，在樊玉玲的住所，民警查獲大量會(huì)員身份資料以及會(huì)員業(yè)績(jī)報(bào)單。審訊中，吳喜龍還向民警供述，自己還有一個(gè)上級(jí)，化名“李紅”，二人平時(shí)通過手機(jī)短信聯(lián)系，在整個(gè)會(huì)員信息系統(tǒng)內(nèi)查不到“李紅”的任何資料。他在2018年與“李紅”在廣州見過一次面，但并不清楚她的真實(shí)身份。
民警馬力介紹，2018年8月11日，吳喜龍接到“李紅”通知，去廣州找她見面。“李紅”稱，她的業(yè)績(jī)已滿，達(dá)到了“出局”標(biāo)準(zhǔn)，所以決定把整個(gè)“國(guó)網(wǎng)”團(tuán)隊(duì)交給吳喜龍經(jīng)營(yíng)。當(dāng)天，吳喜龍將銀行卡內(nèi)的3600萬元資金一次性轉(zhuǎn)到一個(gè)名叫杜博娜的人的銀行卡上。而這個(gè)杜博娜就是“李紅”，也就是吳喜龍的上級(jí)。
2018年11月9號(hào)，杜博娜在河北省安國(guó)市被成功抓獲。目前，“中國(guó)人際網(wǎng)”特大傳銷組織涉及的三名主要犯罪嫌疑人皆已被依法判刑，1.2億元違法所得被依法追繳。
傳銷手段“網(wǎng)絡(luò)化” 老年人成主要受騙人群
“這就是他們宣稱價(jià)值3902元的蘭望得薰衣草精華化妝品，其實(shí)就是套三無產(chǎn)品，真正的成本就是幾十塊錢。”在臨清市公安局的辦公室，民警馬力向記者展示。
警方表示，在這起特大傳銷案中，大部分會(huì)員都是中老年人，他們普遍手中有一定積蓄，同時(shí)內(nèi)心有投資賺錢的想法，由于獲取信息的渠道狹窄，中老年人更容易輕信別人的“花言巧語”，從而落入傳銷組織。
隨著網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，近年來，不少傳銷組織改變了過去“嚴(yán)密控制人身自由”、“施加暴力”等傳統(tǒng)手段，開始借助網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)信息化，從而使他們的手段更加具有隱蔽性，這也給案件偵破帶來難度。
“傳銷犯罪不同于一般的刑事犯罪，它以直銷為幌子、以發(fā)展會(huì)員為手段、以高額利潤(rùn)回報(bào)為誘餌，實(shí)行階梯制管理，所以它的欺騙性、誘惑性更強(qiáng)，參與的人數(shù)更多。在此公安機(jī)關(guān)也提醒廣大市民和群眾，‘天上掉餡餅，地下是陷阱’，奉勸大家一定要擦亮眼睛、辨清真?zhèn)危心袭?dāng)受騙。”臨清市副市長(zhǎng)、市公安局局長(zhǎng)石寶生表示。
